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          發布時間: 2020-06-04 點擊量:

          1. 什麼是非法集資
          非法集資是一種犯罪活動,是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公衆籌集資金,并承諾在一定期限内以貨币、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
          2.非法集資的主要特征
          非法集資的主要特征有:
          一是未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格。
          二是承諾在一定期限内給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨币形式為主外,也有實物形式和其他形式。
          三是向社會不特定的對象籌集資金。這裡“不特定的對象”是指社會公衆,而不是指特定少數人。
          四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,僞裝成正常的生産經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
          随着犯罪手段的不斷演變,非法集資又有了三個新特征,主要有:
          一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子通過注冊合法的公司或企業,打着響應國家産業政策、支持新農村建設等旗号,由傳統的種植、養殖向工程項目、科技開發、投資入股、消費返利等方式轉化。
          二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子将非法集資與傳銷、合同詐騙等經濟違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦,許諾種種優惠條件和獲利模式,然後再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現”回報承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規模迅速呈幾何級放大。
          三是非法集資宣傳不惜成本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報道宣傳不法企業的“業績”;将部分非法集資款投入公益事業或進行捐贈;雇傭業務員竄入社區散發傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動,并在現場兌現紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動宣傳“現身說法”。
          3. 非法集資的危害
          非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失。犯罪分子通過欺騙手段聚集資金後,揮霍、浪費、轉移或者非法占有,參與者很難收回資金,嚴重者甚至傾家蕩産、血本無歸。二是非法集資嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。三是非法集資容易引發社會不穩定問題,嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規模大、人員多,資金兌付比例低,處置難度大,容易引發大量社會治安問題,嚴重影響社會穩定,嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。
           

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          更新時間: 2020-06-04 點擊量:

          1. 什麼是非法集資
          非法集資是一種犯罪活動,是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公衆籌集資金,并承諾在一定期限内以貨币、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
          2.非法集資的主要特征
          非法集資的主要特征有:
          一是未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格。
          二是承諾在一定期限内給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨币形式為主外,也有實物形式和其他形式。
          三是向社會不特定的對象籌集資金。這裡“不特定的對象”是指社會公衆,而不是指特定少數人。
          四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,僞裝成正常的生産經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
          随着犯罪手段的不斷演變,非法集資又有了三個新特征,主要有:
          一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子通過注冊合法的公司或企業,打着響應國家産業政策、支持新農村建設等旗号,由傳統的種植、養殖向工程項目、科技開發、投資入股、消費返利等方式轉化。
          二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子将非法集資與傳銷、合同詐騙等經濟違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦,許諾種種優惠條件和獲利模式,然後再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現”回報承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規模迅速呈幾何級放大。
          三是非法集資宣傳不惜成本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報道宣傳不法企業的“業績”;将部分非法集資款投入公益事業或進行捐贈;雇傭業務員竄入社區散發傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動,并在現場兌現紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動宣傳“現身說法”。
          3. 非法集資的危害
          非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失。犯罪分子通過欺騙手段聚集資金後,揮霍、浪費、轉移或者非法占有,參與者很難收回資金,嚴重者甚至傾家蕩産、血本無歸。二是非法集資嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。三是非法集資容易引發社會不穩定問題,嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規模大、人員多,資金兌付比例低,處置難度大,容易引發大量社會治安問題,嚴重影響社會穩定,嚴重幹擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險。